AML-checklista ska hj?lpa spelbranschen i arbetet mot penningtv?tt
Penningtv?tt ?r ett allvarligt hot inom m?nga industrier, detta g?ller ?ven i spelindustrin. Branschf?reningen f?r Onlinespel (BOS) tar nu ett helhetsgrepp f?r att adressera problemet en g?ng f?r alla. Genom att presentera nya initiativ hoppas de p? att f?rb?ttra arbetet mot penningtv?tt.
BOS presenterar ?tg?rder mot penningtv?tt
Unik kartl?ggning mot penningtv?tt
Redan i september uppgav Branschf?reningen f?r Onlinespel att de anlitat f?retaget Advisense f?r att genomf?ra en unik kartl?ggning bland medlemmarna f?r att kunna st?rka arbetet mot penningtv?tt och terrorfinansiering.
Arbetet resulterade i en rapport d?r man presenterar konkreta f?rslag f?r att f?rb?ttra AML-rutiner, inklusive f?rslag om samarbeten mellan spelbranschen, finansinstitut och myndigheter.
AML-checklista f?r samarbete mot penningtv?tt
Efter Advisense rapport meddelade Barnschf?reningen f?r Onlinespel att de vill ta h?rdare tag mot penningtv?tt. Nu lanserar man nya initiativ som ?r t?nkta att hj?lpa online casinon att st?rka arbetet mot penningtv?tt inom spelbranschen.
En AML-checklista (Anti Money Laundring), med rekommendationer f?r licensierade operat?rer p? den svenska marknaden ?r en av de ?tg?rder som f?resl?s av BOS. Syftet med checklistan ?r inte enbart att uppfylla de krav som de svenska myndigheterna st?ller, utan ?ven n? h?gsta m?jliga standard i arbetet mot penningtv?tt och terrorfinansiering.
Checklistan som tagits fram ska hj?lpa spelbolagen att bed?ma riskerna i sina olika spelprodukter, samt s?kerst?lla att de har korrekta interna kontroller f?r att f?rhindra penningtv?tt. Listan man publicerat inneh?ller ett flertal punkter, bland annat:
- KYC – En process f?r att verifiera kundens identitet och riskprofil genom insamling av n?dv?ndig dokumentation.
- EDD – Till?mpa f?rst?rkt kontroll vid h?griskfall f?r att sp?ra pengars och tillg?ngars ursprung samt intensifiera ?vervakningen.
- Dokumentation – Spara kund- och transaktionsdokument i minst 5 ?r, eller 10 ?r vid misstanke om penningtv?tt.
- Utbildning – Utbilda personal i AML-regler och etablera anonym rapporteringskanal f?r att anm?la regelbrott.
Man uppger ocks? att dessa kontroller ska h?llas aktuella och uppdateras regelbundet f?r att vara s? effektiva som m?jligt.
Samarbete mellan spelbolag och Finanspolisen
I rapporten som man tagit fram i samarbete med den ovan n?mnda r?dgivningsbyr?n Advisense, har man dessutom l?mnat andra konkreta f?rslag p? ?tg?rder. Bland annat genom ett f?reslaget samarbete mellan spelbolag, banker och myndigheter.
Ett av f?rslagen ?r att uppr?tta en “Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force”, ett slags institut som ska fungera som ett samarbete mellan spelbranschen och Finanspolisen f?r att effektivt arbeta mot penningtv?tt.
Ska vara en plats f?r n?je och sp?nning
Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare f?r BOS, po?ngterade vikten av att arbeta f?r att skapa en spelmarknad fri fr?n penningtv?tt och annan krimnalitet. Han menar att spelbranschen ska vara en plats f?r n?je och sp?nning.
F?r att s?kerst?lla att arbetet mot penningtv?tt n?r ger b?sta m?jliga effekt presenterar BOS sina initiativ ?ppet, s? att ?ven bolag som inte ?r medlemmar i BOS ska kunna ta del av materialet och arbeta f?r en renare och mer ansvarsfull bransch.
