Spelinspektionen uppdaterar riktlinjerna f?r arbetet mot penningtv?tt
Spelinspektionen har publicerat nya riktlinjer f?r spelbolag i arbetet mot penningtv?tt och finansiering av terrorism.
Inneh?ll:
- Spelinspektionen har publicerat nya guidelinjer f?r arbete mot penningtv?tt.
- Myndigheten har det senaste ?ret intensifierat sitt arbete mot penningtv?tt och finansiering av terrorism.
- St?ller nya h?rdare krav p? de svenska spelbolagen och deras rutiner.
- Arbetet ?r en del av f?rberedelserna inf?r FAFT:s kommande utv?rdering av myndigheten.
Den 4:e februari publicerade Spelinspektionen uppdaterade guidelinjer i arbetet mot penningtv?tt och finansiering av terrorism inom spelbranschen. De uppdaterade guidelinjerna kommer efter att Spelinspektionen intensifierat sitt arbete mot ekonomisk brottslighet som penningtv?tt inom branschen.
Spelbranschen ?r ett riskomr?de
Efter att ha konstaterat att spelbranschen utg?r ett riskomr?de f?r ekonomisk brottslighet och anm?lningar till Finanspolisen (FIPO) ?kat har Spelinspektionen valt att omarbeta och f?rtydliga sina riktlinjer f?r hur f?retag inom spelbranschen ska arbeta mot den h?r typen av brottslighet.
De nya riktlinjerna inkluderar f?rutom en allm?n riskbed?mning ?ven v?gledning f?r riskklassificering, rutiner, kundk?nnedom, ?vervakning, hur och n?r spelbolagen ska rapportera till Finanspolisen, samt intern kontroll och visselbl?sning.
Spelinspektionen ?r dock inte helt f?rdiga med sin uppdaterade v?gledning mot penningtv?tt. Enligt spelinspektionens generaldirekt?r Camilla Rosenberg arbetar myndigheten vidare med en ny riskbed?mning.
Spelbranschen ?r ett riskomr?de f?r penningtv?tt och vi har sett ett behov av ytterligare f?rtydliganden och v?gledning p? det h?r omr?det. D?rf?r har vi omarbetat v?r v?gledning och h?ller ?ven p? med en ny riskbed?mning– Camilla Rosenberg, Generaldirekt?r Spelinspektionen
St?rkta krav p? spelbolagen
De uppdaterade riktlinjerna betonar vikten av att spelbolagen sj?lva genomf?r omfattande riskbed?mningar av sina verksamheter. Detta ska g?ras f?r att kunna identifiera potentiella hot s?rskilt relaterade till penningtv?tt och finansiering av terrorism.
Spelbolagen f?rv?ntas ocks? st?rka sina rutiner f?r kundk?nnedom (KYC) genom att samla in och verifiera information om sina kunder. Spelinspektionen understryker dessutom behovet av att kontinuerligt ?vervaka transaktioner och rapportera misst?nkta aktiviteter till Finanspolisen.
Dessutom f?rv?ntas spelbolagen implementera starka interna rutiner och regelbunden utbildning av personalen f?r att kunna arbeta mot penningtv?tt p? ett effektivt s?tt.
Spelbolagen har samma m?l
Spelbolagens branschorganisation (BOS) som redan har en relativt uppdaterad rutin f?r arbete mot penningtv?tt har inte uttalat sig om Spelinspektionens nya guidelinjer. Dock presenterade BOS i slutet av f?rra ?ret en uppdaterad AML-checklista, med samma syfte och m?l som Spelinspektionen om att sk?rpa rutinerna f?r ett mer effektivt arbete mot penningtv?tt.
En del av arbetet inf?r FATF-utv?rderingen
Under f?reg?ende ?r arbetade Spelinspektionen intensivt med penningtv?ttsfr?gor och Spelinspektionen uppger att det varit en del av arbetet inf?r FAFT-utv?rderingen som ska ske p? nytt under slutet av 2027.
Som en del av i arbetet inf?r n?sta utv?rdering har Spelinspektionen ?ven deltagit i EU:s f?rberedelser inf?r etableringen av den nya Anti Money Laundering Authority (AMLA), som f?rv?ntas inleda sin verksamhet i mitten av 2025.
Att Mariethe blev inneh?llsskribent med fokus p? casino och betting f?ll sig naturligt, d? det gav henne m?jlighet att kombinera sin passion f?r kreativt skrivande med den breda erfarenhet hon redan hade inom iGaming-branschen.
